2do Taller Internacional en Compliance y Lavado de Activos

Presentación

El lavado de activos o blanqueo de capitales se ha venido evidenciando en los últimos tiempos como un delito en ascenso o que es más evidente, ya sea por el avance en investigaciones judiciales o por la aparición de escándalos que involucra a políticos y empresarios principalmente. Los Panamá Papers o el caso Odebrecht son tan solo una muestra de lo vulnerables que pueden ser gobiernos y empresas para ser infiltrados por redes criminales que terminan afectando no solo el patrimonio público, sino que pueden involucrar dineros provenientes de actividades ilícitas para beneficio particular.

Dado lo anterior, CESJUL se ha propuesto la realización de un taller dirigido por expertos en derecho penal económico para que nos ilustren en las nuevas tendencias y dificultades que se presentan al momento de abordar un caso de Lavado de Activos e igualmente nos orienten con relación al Compliance y las estrategias de prevención que debe asumir el sector privado.

Metodología

CESJUL ha diseñado un taller que será desarrollado a través de clases magistrales dirigidas por expertos en derecho penal económico y experiencia en el asesoramiento y litigio en asuntos relacionados con la temática a abordar.

Dirigido A

Abogadas y abogados litigantes, fiscales, procuradores, defensores públicos, jueces, magistrados, sustanciadores, gerentes, administradores de empresas, contadores y demás interesados en la temática.

Docentes

Ruth Estella Upegui Mejía. Abogada de la Universidad de Medellín con más de veinte años de experiencia en asuntos de derecho corporativo, financiero y bursátil. Diplomado en Operación Bursátil y Excelencia Formación en Insolvencia. Leer más

 

 

Luis Fernando García Caicedo, MSc, Ep. Ex- Contador y Perito Forense de la Fiscalía General de l a Nación con más de 13 años de experiencia, Especialista en Auditoría Forense de la universidad Externado, terminó estudios de maestría en contabilidad con énfasis en contabilidad forense y Criminología. Leer Más

 

 

José Abad Zuleta Cano. Abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana, Asesor comisión Especial legislativa en el año1991, Ex presidente de colegio de abogados de Antioquia, Fundador y miembro activo de la federación nacional de colegios de defensores públicos. Leer Más

 

 

Paulo César Ospitia Rozo. Abogado de la universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Especialización en Ciencias Penales y Criminológicas de la universidad del Externado de Colombia. Maestría en Derecho Procesal Penal. Leer más

 

Modalidad

Presencial: dos (2) días y medio de trabajo intensivo.

Lugar y Fechas

Hotel Inntu Transversal 39 N. 74 B 10 – Medellin, 12, 13 y 14 de abril de 2018.

Intensidad

Se certificarán treinta horas (30) académicas.

Beneficios

  • Clases presenciales dirigidas por expertos.
  • Instalaciones cómodas y adecuadas para jornadas intensivas.
  • Certificación de Taller Internacional.
  • Pin, carpeta, agenda y esfero.
  • Material fotográfico virtual.
  • Desayuno y almuerzo durante tres (3) días.
  • Cena de bienvenida.
  • Coffe Break am/pm.
  • Hospedaje en habitación sencilla por tres (3) noches. Check in 15:00 horas / Check Out 13:00 horas.*
  • Transporte aeropuerto-hotel-aeropuerto. (Únicamente se garantiza para los días 11 y 14 de abril de 2018).*

Inversión

Modalidad Valor Pago Virtual
Opción 1 USD $600,oo Ingrese AQUÍ
Opción 2  USD $500,oo Ingrese AQUÍ

La opción 2 no incluye desayunos, hospedaje, ni transporte aeropuerto-hotel-aeropuerto.

En caso de no usar el pago virtual, puede consignar en la cuenta de ahorros No. 618-933389-33 de Bancolombia y remitir el comprobante a: inscripciones.cesjul@gmail.com

Si resides fuera de Colombia y no deseas realizar el pago virtual, puedes reservar el cupo enviando los pasajes aéreos al correo inscripciones.cesjul@gmail.com y cancelas al momento de iniciar el taller.

Inscripciones abiertas hasta el 10 de abril de 2018 o hasta agotar cupos.

Inscríbete diligenciando la siguiente información:

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RECUERDE QUE EL CUPO ES LIMITADO

Informes en:
WhatsApp +57 320 325 99 27 ó +57 3185217243
cesjulcol@gmail.com
www.cesjul.org

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